Специалист валютного контроля

ID 1201041
Должность Специалист валютного контроля
Опыт работы более 10 лет
Зарплата по договоренности
Менеджер

Тел.: (495) 987–45–64, (495) 612–44–11

E-mail: info@profistaff.ru

Дополнительная информация

Пол: Женский

Семейное положение: Замужем, детей нет

Место жительства: г. Долгопрудный

Образование:
Учебное заведение: Международная академия МАМАРМЕН
Факультет: Финансы и кредит
Опыт работы:
06.1992 - Н/В

Банк


Должность: Начальник Службы валютного контроля


Обязанности:

Руководство отделом (до 2 подчиненных), мониторинг валютных операций,Валютный контроль Знание нормативной базы РФ по валютному регулированию и валютному контролю (Федеральный закон № 173-ФЗ). Консультирование клиентов по вопросам заключения внешнеторговых контрактов. Осуществление контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов на соответствие их действующему валютному законодательству. Контроль за экспортно-импортными операциями, за валютными операциями по договорам займа в соответствии с Инструкцией Банка России № 138-И, 181-И, Инструкцией № 111-И: проверка и принятие на обслуживание контрактов (договоров), прием и обработка документов валютного контроля.контроль за операциями нерезидентов в валюте Российской Федерации контроль за операциями физических лиц (с открытием счета, без открытия счета). Прием и обработка документов, подлежащих валютному контролю, в системе Банк-Клиент.Разработка внутрибанковских положений (инструкций) по валютному контролю; Осуществление анализа валютных контрактов с целью принятия контрактов на обслуживание в Банк с т.з. оценки рисков по ПОД/ФТ. 2. Осуществление ежедневного мониторинга валютных операций клиентов*юридических лиц банка с целью выявления операций, соответствующих критериям сомнительных; Формирование и отправка оперативной отчетности: 402, 407, 664, 665, 4212-У Приложение 2, строки 8А и 102;Выявление признаков нарушений нормативных актов валютного законодательства РФ, формирование электронного сообщения с последующей передачей в уполномоченные органы (4498-У); Постановка на учет /снятие с учета контрактов (кредитных договоров), внесение изменений.



Опыт работы
c 1992-06-02 по 0000-00-00  Банк
Должность Начальник Службы валютного контроля
Обязанности <p>Руководство отделом (до 2 подчиненных), мониторинг валютных операций,Валютный контроль Знание нормативной базы РФ по валютному регулированию и валютному контролю (Федеральный закон № 173-ФЗ). Консультирование клиентов по вопросам заключения внешнеторговых контрактов. Осуществление контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов на соответствие их действующему валютному законодательству. Контроль за экспортно-импортными операциями, за валютными операциями по договорам займа в соответствии с Инструкцией Банка России № 138-И, 181-И, Инструкцией № 111-И: проверка и принятие на обслуживание контрактов (договоров), прием и обработка документов валютного контроля.контроль за операциями нерезидентов в валюте Российской Федерации контроль за операциями физических лиц (с открытием счета, без открытия счета). Прием и обработка документов, подлежащих валютному контролю, в системе Банк-Клиент.Разработка внутрибанковских положений (инструкций) по валютному контролю; Осуществление анализа валютных контрактов с целью принятия контрактов на обслуживание в Банк с т.з. оценки рисков по ПОД/ФТ. 2. Осуществление ежедневного мониторинга валютных операций клиентов*юридических лиц банка с целью выявления операций, соответствующих критериям сомнительных; Формирование и отправка оперативной отчетности: 402, 407, 664, 665, 4212-У Приложение 2, строки 8А и 102;Выявление признаков нарушений нормативных актов валютного законодательства РФ, формирование электронного сообщения с последующей передачей в уполномоченные органы (4498-У); Постановка на учет /снятие с учета контрактов (кредитных договоров), внесение изменений.</p>
Дополнительная информация
Знание языков:
АнглийскийРазговорный
ТЕГИ:
Руководитель службы внутреннего контроля
Другие резюме данного раздела:
Должность
Андеррайтер
Андеррайтер
Инвестиционный консультант
Инвестиционный консультант
Управляющий дополнительным офисом
Начальник управления кредитования